El mejor Software PLD para Actividades Vulnerables y Entidades Financieras

Cumple con la Ley Antilavado (LFPIORPI) y las Disposiciones de Carácter General (DCG)

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Operaciones monitoreadas

Regcheq el software PLD líder para cumplimiento en México y LATAM

Cumple con la Ley Antilavado
mediante nuestro software

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) (y reformas).

Regcheq PLD

Software PLD para Entidades Financieras

Regcheq PLD AV

Software PLD para Actividades Vulnerables

Casos de uso y sectores atendidos por Regcheq PLD

Nos enfocamos en empresas y entidades financieras que tengan que cumplir con la Ley Federal para la PRevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) como:

SOFOMES
SOFIPOS
Transmisores de Dinero
Instituciones de Seguros
FINTECH - IFPE
FINTECH - IFC
Asesores en Inversiones
Banca Múltiple
SOCAP
Banca de Desarrollo
Fondos de Inversión
Casas de Bolsa
Uniones de Crédito
Centros Cambiarios
Almacenes Generales de Depósito

Activos Virtuales
Desarrollo Inmobiliario
Juegos y Sorteos
Tarjetas de servicios y crédito
Tarjetas de prepago y cupones
Tarjetas de devoluciones y recompensas
Cheques de Viajero
Mutuo, préstamo o crédito
Blindaje
Inmuebles
Metales y joyas
Obras de Arte
Vehículos
Traslado y custodia de valores
Servicios profesionales
Donativos
Comercio exterior
Arrendamiento de inmuebles
Fe pública (Notarios y corredores públicos)

¿Por qué elegir el Software PLD Regcheq?

Mayor Seguridad

Información constantemente actualizada y respaldada.
Monitoreo de procesos y stakeholders.
Mitigación de riesgos penales de los representantes.

Ahorro en tiempo y costos

Infraestructura y soporte digital de fácil implementación.
Procesos de cumplimiento automatizados.
Integración de API y configuración personalizada

Cuidado Reputacional

Mayor transparencia y manejo de la información.
Integración de criterios ESG (Environmental, Social and Governance)
Cumplimientos regulatorios.

Atención al cliente

Asignación de ejecutivo customer experience para resolución de requerimientos.
Acompañamiento en auditorías anuales.

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Actividades Vulnerables

1/20/26 5:14 PM

KYC en México: un pilar operativo para la gestión de riesgos en PLD

https://24042219.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/24042219/Financiamiento%20al%20Terrorismo.png

Actividades Vulnerables

1/16/26 11:59 AM

Financiamiento al terrorismo en 2026: entender la evolución para responder mejor

https://24042219.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/24042219/ChatGPT%20Image%209%20ene%202026%2c%2001_01_58%20p.m..png

Noticias

1/9/26 3:42 PM

Actualización de la UMA 2026 y su impacto en Actividades Vulnerables

https://24042219.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/24042219/12_el_mejor_software_en_prevencion_de_lavado_de_dinero.png

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

10/23/25 6:54 PM

¿Por qué Regcheq es el mejor software PLD en México?

https://24042219.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/24042219/001_AV.png

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

8/25/25 11:07 AM

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